Юридические услуги по 115-ФЗ

Федеральный закон № 115 «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» также называют «антиотмывочным».

Используя правовой инструментарий 115-ФЗ, банки могут:

• заблокировать расчетные счета своих клиентов;
• занести клиента в «черный список», что влечет серьезные проблемы в открытии счета в другом банке;
• в следствии заблокированных счетов «заморозить» деятельность общества, либо использование личных денежных средств граждан, что влечет за собой убытки.

Для банков достаточно простого подозрения в «отмывании» финансовых средств. Однако, многие не знают нюансы ФЗ № 115, что открывает простор для злоупотребления своим положением со стороны банковских организаций.

Что делать, если ваш бизнес столкнулся с данной проблемой?

Позвонить в Адвокатская Контора «Коротких и Партнеры». Наши юристы знают, как вам помочь, поскольку имеют обширный опыт работы в данном вопросе.

К нам обращаются в следующих случаях:

1. Банк отказывается предоставлять услуги дистанционного обслуживания.

2. Банк отказывается принимать и проводить платежные поручения.

3. Происходит блокировка любых операций, проводимых по банковскому счету.

На что может рассчитывать клиент:

• Разблокировка счета.
• Полная реабилитация и исключение из «черного списка»
• Возврат штрафов и взыскание убытков, вызванных неправомочными действиями банка.